[Libera Rezekne]

День добрый.

Надеюсь, вопрос уместен. В общем, на сайте объявлений человек разместил предложение о доп.доходе, и когда я попросила подробностей, написал следующее (цитирую):

"Я зарабатываю на интернет бонусах
от партнерских программ.. Для регистрации нужно подтвердить свою личность это через банк счет
или через депозит. Лучше всего для этого подходит ХХХ банк... Что я предлагаю
вы сдаете свой счет в ХХХ банке мне в аренду на год я плачу вам по 100 евро в месяц. Счет мне
нужен только для потверждения депозитов.. вы можете установить месячный лимит 50 евро... На
все переводы... Так что вы в этом случае не чем не рискуете..
Так же мне многие пишут что я набиру кредитов или еще чего - во первых для взятия кредитов
надо потвердить свою личность в конторе во вторых лимит на перевод 50 евро в месяц так что
это бесмысленно... тем более у вас всегда будет оставаться интернет доступ и вы сможете
наблюдать за всеми движениями по счету..."

Собственно, вопрос: где тут подвох и чем это грозит в плане рисков?

Ответы получены. Спасибо)

@темы: Закон, Экономика, Интернет

Comments

[BFC]

да он ещё и неграмотный

[Libera Rezekne]

BFC, это вториная проблема. Мне интересно, что он делать собирается.

[BFC]

Libera Rezekne, я, конечно, не спец, но не может ли оно сделать вот владельцев этих счетов, как это, типа доверителей, если случится жопа, то трясти будут их, коль чувак без денег. он смоется, а лямы придётся возвращать этим любителям холявы?

[Кеттарийская Чиффа]

Сдать в аренду банковский счет?! Это как?
И как он, будучи Васей Пупкиным, будет указывать счет на имя Писи Камушкина и уверять, что это его счет?
Или человек темнит или сам ни хрена не понимает, что делает.
Да и что ему мешает открыть банальный дебетовый счет в нужном банке?

[darth strike]

Libera Rezekne, как-то раз я вписалась в немного похожую херню. с той только разницей, что мне нужно было не счет в аренду сдавать, а тупо ходить в отделения банков и получать переводы, приходящие на мое имя из-за границы. за это мне полагалась некоторая комиссия, что было к новому году очень кстати. и все было бы хорошо, если бы в один не самый прекрасный день в мою дверь не позвонил самый настоящий интерпол. пушто переводы были не совсем законны. или совсем не, но мне было без разницы, когда у меня изымали ноутбук и обыскивали квартиру. это я к тому, что неизвестно, для каких операций будут использоваться эти счета, и какова степень законности этих операций. так что лучше не рисковать. если не хотите, конечно, однажды пообщаться с самым настоящим интерполом.

[darth strike]

Libera Rezekne, как-то раз я вписалась в немного похожую херню. с той только разницей, что мне нужно было не счет в аренду сдавать, а тупо ходить в отделения банков и получать переводы, приходящие на мое имя из-за границы. за это мне полагалась некоторая комиссия, что было к новому году очень кстати. и все было бы хорошо, если бы в один не самый прекрасный день в мою дверь не позвонил самый настоящий интерпол. пушто переводы были не совсем законны. или совсем не, но мне было без разницы, когда у меня изымали ноутбук и обыскивали квартиру. это я к тому, что неизвестно, для каких операций будут использоваться эти счета, и какова степень законности этих операций. так что лучше не рисковать. если не хотите, конечно, однажды пообщаться с самым настоящим интерполом.

[darth strike]

Libera Rezekne, как-то раз я вписалась в немного похожую херню. с той только разницей, что мне нужно было не счет в аренду сдавать, а тупо ходить в отделения банков и получать переводы, приходящие на мое имя из-за границы. за это мне полагалась некоторая комиссия, что было к новому году очень кстати. и все было бы хорошо, если бы в один не самый прекрасный день в мою дверь не позвонил самый настоящий интерпол. пушто переводы были не совсем законны. или совсем не, но мне было без разницы, когда у меня изымали ноутбук и обыскивали квартиру. это я к тому, что неизвестно, для каких операций будут использоваться эти счета, и какова степень законности этих операций. так что лучше не рисковать. если не хотите, конечно, однажды пообщаться с самым настоящим интерполом.

Собственно, вопрос: где тут подвох и чем это грозит в плане рисков?

Читайте сначала: для подтверждения личности используется банковский счет. Человек будет себя выдавать за вас, точно не видите рисков?

[KiraV]

Кроилово ведет к попадалову. Аксиома.

[KiraV]

Кроилово ведет к попадалову. Аксиома.

[Болтушка Бибигуль]

Уже сам факт того, что чел не хочет открыть счет на свое имя и спокойно им пользоваться в своих целях, а просит это сделать абсолютно постороннего человека - повод отмахаться от него трусами)
Черт его знает какие операции он будет гнать через ВАШ счет, а все траблы по этим операциям иметь будете вы. Фин.мониторинг банков не дремлет, что бы там ни было. Достаточно засветиться 1 платежу на 3 копейки, но поступившему от лица, находящегося в списках террористов ( а они сейчас километровые просто) - и хлобысь, начнется ваша беготня с объяснениями что, зачем, куда и попытками доказать соответствующим органам, что вы совсем не верблюд.

[Lexiam]

Вывод денег практикуется много где и да - крайний будет владелец

[Lexiam]

Вывод денег практикуется много где и да - крайний будет владелец

[Libera Rezekne]

всем спасибо за ответы))